Ein Gericht in Colorado hat einen Pastor und seine Frau wegen der Inszenierung eines Kryptowährungsbetrugs in Höhe von 3,34 Millionen US-Dollar schuldig gesprochen. Dieses Urteil unterstreicht die anhaltenden Risiken von Betrugsmaschen mit digitalen Vermögenswerten, die religiöse und gemeinschaftliche Gruppen ins Visier nehmen. Richterin Heidi L. Kutchery vom Bezirksgericht befand Eli und Kaitlyn Regalado schuldig, über 300 Personen betrogen zu haben, die über eine Plattform namens Kingdom Wealth Exchange in ihren Token, INDXcoin, investiert hatten. Die Masche, die von Juni 2022 bis April 2023 aktiv war, versprach finanzielle Sicherheit und Wohlstand und nutzte den religiösen Glauben, um ahnungslose Investoren anzulocken.
Das Unternehmen der Regalados brach kurz nach seiner Einführung zusammen, die Börse versagte innerhalb von 24 Stunden und führte zum Verlust der Anlegergelder. Trotz eines vernichtenden Prüfberichts, der die Sicherheit des Systems mit nur „0 von 10“ bewertete, bewarben die beiden INDXcoin weiterhin als stabile Investition. Der Colorado Securities Commissioner Tung Chan hob hervor, dass der Glaube ein zentrales Element der Täuschung war, wobei Eli Regalado seine Position in der christlichen Gemeinschaft nutzte, um Vertrauen von Personen zu gewinnen, die mit Kryptowährungen nicht vertraut waren. Dieser Fall veranschaulicht, wie etablierte betrügerische Modelle, wie z. B. Ponzi-Systeme, mit modernen digitalen Vermögenswerten neu verpackt werden können.
Gerichtsdokumente detaillieren die Veruntreuung von Geldern, wobei die Regalados angeblich Investorengelder für Luxusgüter, Urlaube, Schmuck, Fahrzeuge und persönliche Ausgaben, einschließlich Zahnbehandlungen, verwendeten. Eli Regalado gab angeblich zu, die Gelder ausgegeben zu haben, und nannte Steuern und Reparaturen am Haus, die er auf göttliche Inspiration zurückführte. Die Entscheidung des Gerichts erklärte INDXcoin nicht nur nach dem Recht von Colorado zu einem Wertpapier und schloss damit das im Januar 2024 eingeleitete Zivilverfahren ab, sondern bedeutet auch einen Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht.
Über das Zivilurteil hinaus sehen sich die Regalados weiteren rechtlichen Herausforderungen gegenüber. Eine Grand Jury erhob im Juli Anklage gegen sie wegen 40 Straftaten im Zusammenhang mit derselben Masche, die neben Geldstrafen auch erhebliche Gefängnisstrafen nach sich ziehen könnten. Für die geschädigten Investoren bietet das Urteil eine symbolische Genugtuung, auch wenn ihre finanziellen Verluste bestehen bleiben. Regulierungsbehörden hoffen, dass dieses Ergebnis als eindringliche Warnung vor betrügerischen Machenschaften dient, die religiöse oder technologische Versprechungen ausnutzen.
Diese Verurteilung ist Teil eines breiteren Trends von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Kürzlich bekannte sich Ramil Ventura Palafox, CEO von Praetorian Group International, in einem Fall von Drahtbetrug und Geldwäsche schuldig, weil er ein Bitcoin-Schneeballsystem im Wert von 200 Millionen US-Dollar inszeniert hatte, das über 90.000 Investoren weltweit betrog. In separaten Vorfällen beschlagnahmte das israelische Verteidigungsministerium 187 Krypto-Wallets, die mit der Islamischen Revolutionsgarde in Verbindung gebracht wurden, und ein Hacker nutzte einen Token im Polygon-Netzwerk aus, um Millionen über Blockchains zu transferieren. Diese Ereignisse unterstreichen zusammen mit einem Hack der Shibarium Bridge im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar die anhaltenden Sicherheits- und Betrugsrisiken in der Landschaft der digitalen Vermögenswerte.
Anna ist unsere Technik-Autorin und Blockchain-Enthusiastin. Sie erklärt Smart Contracts so einfach, dass sogar ihr Goldfisch mithalten könnte. In ihrer Freizeit baut sie an ihrem eigenen Node und betreibt eine Mini-Mining-Farm – keine Sorge, das Summen ihrer Grafikkarten gilt hier als Musik.