In einer bedeutenden Entwicklung für die internationale Strafverfolgung wurde eine vietnamesische Staatsbürgerin, bekannt als Madam Ngo, in Bangkok, Thailand, festgenommen. Sie wird verdächtigt, eine zentrale Figur in einem ausgeklügelten Kryptowährungsbetrugssystem zu sein, das Investoren um etwa 300 Millionen US-Dollar betrogen hat. Ihre Verhaftung stellt einen entscheidenden Schritt zur Zerschlagung einer riesigen Finanzoperation dar, die Tausende von Menschen in ihren Bann zog.
Das betrügerische Anlagesystem
Behörden berichten, dass der ausgeklügelte Betrug rund 2.600 Personen angelockt hat, indem er lukrative monatliche Renditen von 20-30% auf Investitionen in einem als legitimes Kryptowährungs- und Forex-Handelsunternehmen präsentierten Vorhaben versprach. Um eine Illusion von Glaubwürdigkeit und hoher Rentabilität zu erzeugen, wurden frühe Investoren mit Geldern von späteren Teilnehmern bezahlt, ein klassisches Merkmal eines Ponzi-Schemas.
Die Täter organisierten umfangreiche Seminare, um die Anlagemöglichkeit zu bewerben und potenziellen Opfern deren Sicherheit und hohe Rendite zu versichern. Diese Veranstaltungen wurden Berichten zufolge genutzt, um Vertrauen aufzubauen und das Netzwerk zu erweitern. Das System incentivierte bestehende Teilnehmer, neue Investoren anzuwerben, indem es Provisionen anbot, wodurch Elemente einer Finanzpyramidenstruktur effektiv in seine Operationen eingebettet wurden.
Umfang der Operation und Führung
Ermittlungen ergaben, dass das betrügerische Netzwerk bemerkenswert umfangreich und gut organisiert war. Die Polizei identifizierte 35 Personen, die an der Organisation des Schemas beteiligt waren, das Berichten zufolge von einem türkischen Staatsbürger geleitet wurde. Das illegale Unternehmen unterhielt eine erhebliche physische Präsenz, operierte von 44 Büros in ganz Vietnam aus und beschäftigte über tausend Mitarbeiter. Seine Reichweite erstreckte sich auch auf das benachbarte Kambodscha, was ein weitreichendes, grenzüberschreitendes kriminelles Unternehmen demonstriert.
Madam Ngos Flucht und Geldwäsche
Nach dem Zusammenbruch des Systems floh Ngo Thi Teu nach Thailand. Um der Entdeckung zu entgehen und die Spur illegaler Gelder zu verwischen, nutzte sie angeblich Konten von Strohmännern, um Geld abzuheben und zu überweisen. Gelder wurden aus Vietnam verschoben und anschließend in Thailand durch eine Reihe von Transaktionen ausgezahlt, wobei jede sorgfältig auf Beträge von bis zu einer Million Baht (ungefähr 27.000 US-Dollar) begrenzt wurde, um die Auslösung von Geldwäsche-Überwachungsprotokollen zu vermeiden.
Aktueller rechtlicher Status und Auslieferung
Ngo Thi Teu befindet sich weiterhin in Thailand in Haft. Sie sieht sich formellen Betrugsvorwürfen und der Verletzung von Visa-Bestimmungen gegenüber. Ein Auslieferungsverfahren nach Vietnam ist derzeit im Gange, wo sie den Ermittlungsbehörden übergeben wird, um sich weiteren rechtlichen Schritten im Zusammenhang mit dem groß angelegten Finanzbetrug zu stellen.
Jonas ist unser Chefredakteur mit über 8 Jahren Erfahrung im Finanzjournalismus. Er analysiert Kryptowährungen bis ins kleinste Satoshi-Level und übersetzt komplexe Daten in verständliche Insights. Mit einem Kaffee in der Hand und einem Ledger in der Hosentasche beweist er, dass Krypto und Genuss zusammenpassen – außer wenn der Kaffee ausverkauft ist.